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投资移民行业尽职调查的重要性

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2017-06-07

简介

跟其他移民渠道相比,投资移民既不要求申请人与移民国有血脉关联,也没有居住时长的要求。所以严格的尽职调查和申请人审查是保证这些项目长久和深受青睐的关键。

投资移民日益发展,可靠的投资移民项目在高端人士和商务人士中尤其受欢迎。在执行严格的尽职调查时,各个国家为加强其项目的可信度,必须满足国际最佳表现标准。

加勒比海岸因提供坚实、透明、有效的项目而享有盛名,在有投资移民项目的国家中执行最严格的尽职调查。

以下是保证投资移民项目顺利进行的关键。

 

预审

服务商,也称作授权代理,是指协助申请者申请第二公民身份的个人或公司。通常来说,服务商是投资移民行业的专家,他们向政府承诺客户的真实合法性。但当服务商没有履行到应尽的检查时,可能会最终导致申请被拒绝。

加勒比政府通过管理控制服务商来解决这一问题。在初级申请阶段,服务商为得到政府授权,必须经过审查和调研,保证他们在投资移民行业有足够的经验、知识和资源。授权代理会接受重新评估,保证他们不会违反条款。

作为申请人和政府间的桥梁,授权代理有责任对客户进行内部的尽职调查。事实上,圣基茨和尼维斯要求这些授权代理提交内部检查的证明,作为申请的一部分。高拒绝率则会让授权代理面临吊销许可、永久不能再提交申请的风险。


内部尽职调查

    投资移民委员会或投资移民局收到申请后,工作人员会检查所有文件是否满足项目的所有规定。他们在投资移民局接受专门培训,可发现任何非法不当行为,包括金融犯罪、诈骗和洗钱。之后的重点会放在申请的安全和机密性上。这些都保证了项目可以应对目前的挑战,并达到国际标准。

 

外部尽职调查

在公民身份申请成功前,是否有能力对申请人的背景做详尽的调查以确保合法性,是一个项目声誉的关键。当今时代面临着各种威胁,比如诈骗、洗钱和其他诸多犯罪行为,若项目不具备进行全面尽职调查的能力,很容易被破坏系统的不法申请者所打击扰乱。

加勒比投资移民项目是拥有坚实可靠的尽职调查系统的典范。外部国际认可的尽职调查公司可对每个年满16岁的申请人进行全面和独立的背景调查。

除了标准国际刑警组织和数据库检查,尽职调查机构会通过实地检查确认申请人在申请中提供的信息。针对投资资金会进行详细检查,以确保资金来源是合法的。之后将会生成一份报告提交给政府,用于评估申请人是否有资格被授予公民身份。

加勒比国家针对如此详尽全面的尽职调查程序,将尽职调查费用包含在申请人需要缴纳的项目费用中。

 

结论

项目保持高度透明和一致性,有利于向人们表示,公民身份并不授予违法分子,第二公民身份所享受的权益并不会受影响。同时,也表明项目得到的资金对当地人们的生活有直接和正面的影响。出于此原因,加勒比政府收到的资金会受到议会的监督,既定资金分配也受到例行检查,并公开此账户的收入情况。

从国际的角度来说,以最高的标准对申请人进行审查会赢得全球合作伙伴的信任。他们往往需要确认投资移民项目对潜在申请人进行严格审查后,才会授予公民身份及国际旅行文件。

为了保证项目的安全性,加勒比政府若发现申请人提供错误不当信息,有权利否决申请。若发现申请人获得公民身份后违反国际法律、或损害国家荣誉,政府也可能会取消申请人的护照。


 


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